บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตัวเอง (holding company) บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

1. คำจำกัดความ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ กจ. 17/2551”) ซึ่งหมายถึง

บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมกิจการ

บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

“บริษัทร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามภายใต้ประกาศที่ กจ.17/2551 ซึ่งหมายถึง บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

2. การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.1 การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

2.2 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และปัจจัยด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายฉบับนี้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

(นายมานิต นิธิประทีป)

ประธานกรรมการบริษัท